Reform der Geldwäschebekämpfung

(SWK) - Einer Information der Kreditsektion des BMF vom 23. Oktober 2001 (nachzulesen auf der Homepage des BMF unter http://www.bmf.gv.at/steuern/_startframe.htm) (Finanzmarkt/Banken/Geldwäschebekämpfung) sind Details zur Reform der Geldwäschebekämpfung zu entnehmen. Im Rat der Wirtschafts- und Finanzminister (ECOFIN) haben die Finanzminister der Europäischen Union am 29. September 2000 Einigung über eine Verschärfung der Geldwäschebekämpfung erzielt. Die bestehende RL 91/308/EWG für Kredit- und Finanzinstitute aus 1991 wird im Wesentlichen im Bereich jener Straftaten erweitert, die der Geldwäsche zwangsläufig vorausgehen, sowie im Bereich der Anwendung auf Berufsgruppen, welche die Sorgfalts-, Identifikations- und Meldepflichten ebenfalls zu beachten haben werden. Die neu erfassten Berufe sind Abschlussprüfer, externe Buchprüfer und Steuerberater, Immobilienmakler, Notare und selbständige Angehörige von Rechtsberufen, wenn sie durch ihre beratende Tätigkeit an der Planung oder Durchführung von Finanz- und Immobiliengeschäften mitwirken. Nach langen Verhandlungen haben sich die Mitgliedstaaten, der Europäische Rat und das Europäische Parlament am 18. Oktober 2001 über das Ausmaß di...