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ZWF 2, März 2023, Seite 81
Kontaminierte Vermögensbestandteile; Eigengeldwäscherei; Fremdgeldwäscherei; Erschwerungsgrund; Russland-Sanktionen
§§ 33 Abs 3, 165 StGB; Art 2 der 4. Geldwäscherichtlinie; § 79 AußWG
Glaser, Aktuelles zu den Geldwäscherei-Strafbarkeitsrisiken aus Sicht des Parteienvertreters, AnwBl 2023, 25
Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick zu ausgewählten aktuellen Herausforderungen, die sich dem Parteienvertreter im Bereich Geldwäscherei stellen. Dabei ist keine umfassende Erörterung der Geldwäschereithematik intendiert, sondern wird der Fokus auf Risiken gelegt, die sich aktuell bzw erst seit Kurzem stellen.