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5. Geldwäscherichtlinie – die daraus resultierenden Änderungen und Neuerungen
Die Europäische Kommission, das Europäische Parlament und der Rat haben sich im Rahmen der Trilogverhandlungen am auf die Novellierung der 4. Geldwäscherichtlinie geeinigt, wobei die überarbeitete Richtlinie als 5. Geldwäscherichtlinie bezeichnet wird. Die Richtlinie (EU) 2018/843 ist am im Amtsblatt der EU veröffentlicht worden und mit in Kraft getreten. Von den Mitgliedstaaten ist die 5. Geldwäscherichtlinie bis in nationales Recht umzusetzen.
The European Commission, the European Parliament and the Council reached an agreement on the revision of the Fourth Money Laundering Directive during the trilogue negotiations on 15 December 2017. The revised Directive is also known as the Fifth Money Laundering Directive. Directive (EU) 2018/843 was published in the Official Journal of the EU on 19 June 2018 and entered into force on 9 July 2018. The 5th Money Laundering Directive must be transposed into national law by the member states by 10 January 2020.
Stichwörter: 5. Geldwäscherichtlinie, Register über wirtschaftliche Eigentümer, Register der wirtschaftlichen Eigentümer, zentrale Meldestellen, verstärkte Sorgfaltspflichten.
JEL-Classification: G 2...