Geldwäscheprävention für Wirtschaftstreuhänder
2. Aufl. 2023
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S. 767. Arbeitsbehelfe
Der nachfolgende Abschnitt bietet Ihnen einige ausgewählte Ideen für die Ausgestaltung Ihrer Geldwäscheprävention. Bitte beachten Sie, dass alle Unterlagen an die individuellen Gegebenheiten in Ihrem Unternehmen angepasst werden sollen und es sich um Beispiele aus Kanzleien recht unterschiedlicher Größe und Struktur handelt. Zudem sollten alle Arbeitsbehelfe immer mit den jeweils aktuellen Empfehlungen und Materalien der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer abgeglichen werden.
Bitte beachten Sie, dass alle Formulare für LindeOnline-Abonnenten kostenfrei unter dem jeweiligen Downloadlink abrufbar sind.
7.1. Interne Risikoanalyse für kleine WT-Kanzleien
Interne Risikoanalyse für kleine WT-Kanzleien
Die nachfolgende Vorlage soll kleinen Kanzleien die Durchführung einer fundierten Analyse des Risikos auf Kanzleiebene mit geringem zeitlichem Aufwand ermöglichen. Der Arbeitsbehelf versteht sich dabei nicht als unreflektiert zu übernehmender, abschließender Fragebogen, sondern sollte bei Bedarf anhand der konkreten Kanzleiumstände angepasst werden, sodass bekannte Risikofaktoren innerhalb der Kanzlei auch tatsächlich abgefragt werden können. Die dargestellten Vorschläge beziehen sich auf in der Praxis häufig a...